Bắt giữ mắt xích quan trọng trong đường dây cho vay nặng lãi của tập đoàn tài chính Nam Long

Zing đưa tin, ngày 26/5, lãnh đạo công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan cảnh sát hình sự đã phát hiện, bắt giữ Đặng Sỹ Phú (SN 1986, ngụ phường 12, Quận 8, TP HCM). Đặng Sỹ Phú là đối tượng bị truy nã về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự". Phú còn được biết đến là thành viên cộm cán trong đường dây cho vay nặng lãi lớn nhất cả nước của tập đoàn tài chính Nam Long vừa bị công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ công an triệt phá vào cuối năm 2018.

Thông tin trên Người Lao Động, ngày 24/5, nhận được tin báo đối tượng Đặng Sỹ Phú đang lẩn trốn tại TP.HCM, lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với công an TP. HCM bắt giữ.

Theo hồ sơ tài liệu của cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa nêu rõ, trước đó vào ngày 29/11/2018, công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với cục cảnh sát hình sự (Bộ công an) tổ chức họp báo thông tin về kết quả điều tra ban đầu chuyên án triệt xóa tổ chức tín dụng đen hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước dưới vỏ bọc công ty cài chính Nam Long (còn có tên Tập đoàn Nam Long, có trụ sở tại TP HCM).

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng với Nguyễn Đức Thành và hàng loạt đối tượng để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích, giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Theo đó, công ty tài chính Nam Long không có đăng ký kinh doanh nhưng chuyên thực hiện các hoạt động giao dịch chui, cho vay với mức lãi suất "cắt cổ" lên tới hơn 1.000 %/năm.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, đã có hơn 200 khách hàng dính bẫy tín dụng đen của công ty này và tổng số tiền giao dịch là hơn 510 tỉ đồng. Khi các con nợ trả hay đóng lãi chậm sẽ bị các đối tượng sẵn sàng hành hung, đe dọa và cưỡng đoạt tài sản có giá trị gấp nhiều lần số tiền vay nợ.

Cụ thể, nhóm này đã bắt giữ anh Nguyễn Văn M. (SN 1999, ngụ xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) là nhân viên của công ty đã bỏ trốn, sau đó đánh đập, hành hạ anh Minh đến chết. Nguy hiểm hơn, nhóm này còn tra tấn anh M. dã man như thời trung cổ, bắt chọn ăn 1 bát cơm hoặc chọn ăn 1 bát chất thải bẩn của người.

Ngày 11/2/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm 21 bị cáo về các tội danh "Cố ý gây thương tích", "Giữ người trái pháp luật" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và tuyên phạt các bị cáo tổng cộng gần 100 năm tù giam.

Nhiều đối tượng liên quan đã bỏ trốn. Đến ngày 8/3, công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng công an TP. HCM đã bắt giữ Nguyễn Cao Thắng (SN 1984, quê quán quận Lê Chân, TP Hải Phòng; hiện ngụ phường 15, quận 10, TP HCM) và di lý về Thanh Hóa để phục vụ điều tra về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Hiện vụ việc đang được làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đăng Khoa (t/h)