Bắt đối tượng lập công ty "ma" làm vỏ bọc để chiếm đoạt tài sản
Dù không có khả năng giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng Việt đã lập “công ty ma” nhằm tạo vỏ bọc để khách hàng tin tưởng chuyển tiền.
Ngày 14/11, Công an Tp.Đà Nẵng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Xuân Việt (37 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do cần tiền tiêu xài cá nhân, bản thân Phạm Xuân Việt mặc dù không có khả năng giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vẫn đứng ra thành lập Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngân Việt Thiện (trụ sở tại số 09 Hòa An 2, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Tp.Đà Nẵng, do Việt làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật) nhằm tạo vỏ bọc để khách hàng tin tưởng đưa tiền cho Việt làm giấy tờ đất đai rồi chiếm đoạt.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 5/2020 đến tháng 10/2020, Việt đã chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền 400 triệu đồng.
Với hành vi trên, Phạm Xuân Việt đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê khởi tố, bắt tạm giam. Để thu thập thêm thông tin, chứng cứ nhằm mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê thông báo cho ai là bị hại của Phạm Xuân Việt thì liên hệ đến Công an quận Thanh Khê (qua Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường), địa chỉ: 324 Hà Huy Tập, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng; số điện thoại: 0236.3.712.856 - 0944.333.793) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.
T.M