Bắt đối tượng cho nữ giám đốc vay tiền với lãi suất hơn 100%/năm
Đối tượng Lê Văn Ghi đã cho nữ giám đốc một công ty xây dựng vay tiền với lãi suất hơn 100%/năm, thu lợi bất chính số tiền gần 120 triệu đồng.
Ngày 23/10/2023, Công an tỉnh Hà Nam thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nam đã ra Quyết định tạm giữ, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Ghi (40 tuổi, trú ở thôn Cao Hào, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tại cơ quan công an, Ghi khai nhận vào khoảng đầu tháng 10/2022, thông qua các mối quan hệ xã hội, Ghi biết được chị Trần Thị T., giám đốc một công ty xây dựng cùng trú ở huyện Lý Nhân đang cần gấp một số tiền lớn để làm ăn.
Ghi đã cho chị Trần Thị T. vay với mức lãi suất 3.000 đồng/1triệu/1ngày.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập và lời khai của đối tượng, bước đầu cơ quan Công an làm rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023, đối tượng Lê Văn Ghi đã cho chị T. vay 450 triệu đồng, với mức lãi suất 109,5%/năm và thu lợi bất chính gần 120 triệu đồng.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đang củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
T.M