Bắt "bà trùm" cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc
Công an Tp.Hà Nội xác định Phương "nở" cầm đầu ổ nhóm tội phạm chuyên cho vay nặng lãi, đánh bạc có tổ chức trên địa bàn quận Hà Đông.
Ngày 1/11, Công an Tp.Hà Nội thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội vừa bắt khẩn cấp Đỗ Thị Mai Phương (40 tuổi, ở phường Quang Trung, quận Hà Đông) cùng đồng bọn về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.
Theo đó, từ tháng 6/2022, qua công tác nắm tình hình địa bàn và quản lý đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Hà Nội phát hiện trên địa bàn quận Hà Đông xuất hiện ổ nhóm tội phạm do đối tượng Đỗ Thị Mai Phương (biệt danh “Phương nở”) cầm đầu, có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, đề với số lượng tiền rất lớn.
Xác định đây là ổ nhóm tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Hà Đông đề xuất Ban Giám đốc Công an Tp.Hà Nội cho xác lập chuyên án trinh sát để thu thập tài liệu đấu tranh triệt phá.
Sau một thời gian nắm tình hình, thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính và khám xét đồng loạt đối với các đối tượng: Đỗ Thị Mai Phương; Nguyễn Ngọc Lan (46 tuổi; Phúc Yên, Phúc La, Hà Đông); Đỗ Sỹ Hiệp (46 tuổi; Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông); Tạ Đình Mạnh (34 tuổi; Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông); Lê Văn Phú (45 tuổi; Hà Cầu, Hà Đông); Nguyễn Minh Hằng (40 tuổi; La Khê, Hà Đông).
Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của các đối tượng, nội dung vụ án được xác định Đỗ Thị Mai Phương là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 2014, sau khi ra tù, Phương cùng Đỗ Sỹ Hiệp hoạt động tín dụng đen trên địa bàn quận Hà Đông.
Khi người nào có nhu cầu vay tiền sẽ liên lạc trực tiếp với Phương để thỏa thuận số tiền vay cùng mức lãi suất dao động từ 1.500 đồng đến 3.000 đồng/triệu/ngày. Sau khi thỏa thuận, Phương hướng dẫn người vay gặp Hiệp để làm thủ tục cho vay, đồng thời Hiệp cũng được Phương giao quản lý tài sản người vay thế chấp, thu tiền gốc, lãi khi đến hạn.
Ngoài ra, Phương cùng Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Thị Thanh Hương sử dụng ứng dụng Zalo trên điện thoại, lập nhóm "công ty" hoạt động đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề. Lượng tiền giao dịch đánh bạc trong nhóm "công ty" của Phương cùng các đối tượng trên dao động từ khoảng 800 triệu đến 1 tỷ đồng.
Hiện cơ quan Công an đang tiến hành làm rõ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng để đưa ra xét xử trước pháp luật.
Tuệ Minh