Bắt 2 nữ giới lập nhiều công ty ma mua bán hóa đơn hơn 100 tỷ đồng
Hơn 5 năm, Dung và Ngân đã lập nhiều công ty “ma” để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn, tổng số tiền ghi trong hóa đơn xuất ra hơn 100 tỷ đồng.
Ngày 9/1, thông tin từ Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa điều tra làm rõ, bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Thị Dung (33 tuổi), trú tại phường Vinh Tân, TP. Vinh và Trần Thị Kim Ngân (34 tuổi), trú tại xã Hưng Đông, TP.Vinh) để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Dung và Ngân tại cơ quan điều tra. Ảnh Minh Tâm.
Thời gian gần đây, đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Vinh phát hiện một số người có hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT trên địa bàn. Thấy tình hình nghiêm trọng nên Công an TP.Vinh đã xác lập chuyên án để đấu tranh.
Công an khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm thu giữ được nhiều tang vật. Ảnh M.T.
Khi có đầy đủ chứng cứ, vào khoảng 9h45 ngày 7/1/2021, ban chuyên án bắt giữ Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Kim Ngân là quản lý, kế toán công ty TNHH đầu tư xây dựng & dịch vụ Phát Lộc Thịnh và công ty TNHH đầu tư xây dựng & phát triển Nghệ An. Khám xét khẩn cấp tại các địa điểm, lực lượng Công an thu giữ số lượng lớn hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, nhiều con dấu của các doanh nghiệp… cùng nhiều vật chứng liên quan.
Cơ quan điều tra bước đầu xác định từ năm 2015 đến nay, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Kim Ngân đã thành lập nhiều công ty "ma" để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Chúng thuê địa điểm hoặc khai man địa điểm để đăng ký thành lập công ty, đăng ký in và phát hành hóa đơn GTGT tại các chi cục thuế trên địa bàn Nghệ An.
Có giấy phép hoạt động của các công ty đó, các đối tượng đã tiến hành bán hóa đơn cho những doanh nghiệp có nhu cầu để hợp thức hóa các mặt hàng kinh doanh không có trên thực tế. Các đối tượng bán hóa đơn hưởng lợi 5-8% trên tổng số tiền hàng. Tổng tiền hàng ghi trong hóa đơn xuất ra là hơn 100 tỷ đồng.
Hiện, chuyên án đang được mở rộng điều tra và hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
Thục Anh