Bắt 2 bị can lập email giả để lừa đảo, chiếm đoạt tiền doanh nghiệp

Ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khắc Chương, 43 tuổi và Nguyễn Thị Lan Anh, 48 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp, Tp.HCM về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an Tp.HCM, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, bị can Lan Anh đã tiếp tay cho các đối tượng người nước ngoài chiếm đoạt tiền thông qua hình thức truy cập bất hợp pháp vào email của nhiều doanh nghiệp khác nhau.

Thủ đoạn của nhóm tội phạm này là đột nhập vào các thư điện tử có nội dung giao dịch thanh toán tiền với đối tác nước ngoài, tạo lập ra email giả có tên gần giống với email thật, gửi thư cho đối tác yêu cầu thanh toán vào tài khoản do chúng quản lý nhằm chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn trên, các bị can đã truy cập bất hợp pháp vào email của một doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phát hiện nội dung trao đổi của đối tác tại Mỹ sẽ thanh toán số tiền hơn 94.000 USD. Các bị can trên đã tạo ra một địa chỉ email giả gần giống địa chỉ email của doanh nghiệp, thực hiện giao dịch dẫn dụ đối tác nước ngoài chuyển tiền vào tài khoản của Lan Anh và đồng bọn ở Việt Nam.

Để thực hiện các phi vụ, Lan Anh thuê Nguyễn Khắc Chương thành lập Công ty TNHH Woojin High Tech (trụ sở tại Tp.HCM), sử dụng pháp nhân này mở tài khoản ngân hàng để Lan Anh cùng đồng phạm nhận tiền do người bị hại chuyển vào.

Do không phát hiện email giả nên đối tác ở Mỹ đã chuyển vào Công ty Woojin High Tec.

Ngày 20/9, Chương ra ngân hàng rút tiền theo yêu cầu của Lan Anh thì bị công an bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Chương khai được Lan Anh trả công mỗi tháng 10 triệu đồng và hưởng 5% trên tổng số tiền rút được từ tài khoản lừa đảo. Lan Anh khai nhận được hưởng 10% trên tổng số tiền rút được.

Khám xét nơi ở của Chương và Lan Anh, cơ quan điều tra thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Hiện vụ án trên đang được Công an Tp.HCM tiếp tục điều tra mở rộng.

Tuệ Minh (tổng hợp theo Zing, Người lao động, Thanh niên)