Bắc Ninh: Bắt “siêu lừa đảo" huy động vốn dự án hàng trăm tỷ đồng

Ngày 31/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Thị Xa, SN 1984, trú tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo hồ sơ điều tra, với thủ đoạn kêu gọi, huy động vốn đầu tư vào các dự án đất đai, Trần Thị Xa đưa ra những thông tin gian dối là có nhiều đơn hàng cung cấp cho các công ty trong khu công nghiệp và kêu gọi góp vốn để đầu tư hưởng lợi nhuận; đưa ra thông tin có nhiều lô đất ở các dự án, kêu gọi mọi người góp vốn đầu tư để hưởng lợi nhuận cao.

Thực tế, số tiền đối tượng Xa huy động từ nhiều người không đầu tư vào đất mà đầu tư vào các sàn giao dịch tài chính trên mạng nhưng đã bị “vỡ trận”. 

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các bị hại của Trần Thị Xa liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (Địa chỉ: Khu Ba Huyện, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Văn Hưởng, số điện thoại 0965.662.277.

Cũng trong ngày 31/10, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ 2 đối tượng là Vương Văn Phong và Nguyễn Tiến Đạt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua Facebook.

Theo đó, tối 29/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nam bắt giữ 2 đối tượng là Vương Văn Phong, SN 1990 và Nguyễn Tiến Đạt, SN 1997, cùng trú ở huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu giữ 2 bộ máy tính, 5 điện thoại di động và một số vật chứng liên quan.

Tại cơ quan chức năng, Vương Văn Phong và Nguyễn Tiến Đạt khai nhận đã lập các tài khoản Facebook với nhiều tên gọi, như “Duy Thọ”, “Nie Nie”… sau đó đăng nhập vào các hội, nhóm Facebook “Rao vặt Nam Định”, “Hội đồng hương Ba Vì”… để đăng tin với nội dung: “Tôi có xe không giấy tờ, ai có nhu cầu thì nhắn tin qua Zalo hoặc liên hệ vào số điện thoại di động” và kèm theo hình ảnh các loại xe máy Dream, Wave, AIR BLADE ở tình trạng còn mới do chúng cắt ghép hình ảnh, đăng tải nhằm thu hút người tiêu dùng ham rẻ.

Khi có khách nhắn tin muốn mua xe vào tài khoản Zalo “Xe máy Hải Hiền” theo số điện thoại đã cung cấp, 2 đối tượng thống nhất giá trị xe, thời gian giao xe và yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản.

Sau 1-2 ngày, chúng tiếp tục gọi điện yêu cầu người mua chuyển nốt tiền để giao xe với thủ đoạn gửi hình ảnh thể hiện việc đã vận chuyển xe đến địa điểm giao. Khi người mua chuyển tiền thành công, các đối tượng lừa đảo liền chặn liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ đầu tháng 10/2021 đến thời điểm bị bắt, 2 đối tượng Vương Văn Phong và Nguyễn Tiến Đạt đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của gần 30 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố với tổng số tiền hơn 70 triệu đồng.

Han (t/h từ Bnews, Báo Bắc Giang, An ninh thủ đô)